Πίνακας περιεχομένων:

Πληρώνουν φόρους οι ξέπλυμα χρήματος;
Πληρώνουν φόρους οι ξέπλυμα χρήματος;
Anonim

Το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φοροδιαφυγής αποκρύπτοντας την πηγή και το ποσό του εισοδήματος. … Αλλά αντί να κερδίζουν πραγματικό εισόδημα, οι ξέπλυμα χρήματος καταθέτουν κεφάλαια που κερδίζουν από την παράνομη δραστηριότητα. Το μειονέκτημα του παραδοσιακού ξεπλύματος χρήματος είναι ότι οι εγκληματίες εξακολουθούν να πρέπει να πληρώνουν φόρους για αυτό το ψεύτικο εισόδημα.

Η πληρωμή φόρων είναι ξέπλυμα χρήματος;

Κοινοποίηση: Η φοροδιαφυγή δεν ήταν ποτέ βασικό αδίκημα για κατηγορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έχει χρησιμοποιήσει αδικήματα απάτης αλληλογραφίας και τραπεζικής απάτης για να κατηγορήσει το ξέπλυμα χρήματος που προέκυψε από φορολογικό έγκλημα.

Είναι το ξέπλυμα χρήματος φορολογικό έγκλημα;

Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί απειλή για το φορολογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τα φορολογητέα έσοδα από παράνομες πηγές δεν εντοπίζονται μαζί με ορισμένα φορολογητέα έσοδα νόμιμων πηγών από συστήματα φοροδιαφυγής. Και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν υποψηφίους, νομίσματα, πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικά εμβάσματα και διεθνείς «φορολογικούς παραδείσους» για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Πρέπει να πληρώσετε φόρους για χρήματα που λαμβάνετε από ένα επίδομα;

Τα έσοδα από τη συγκέντρωση κεφαλαίων δεν θεωρούνται φορολογητέα πηγή εισοδήματος από το IRS. Οι φορολογικοί νόμοι περί συγκέντρωσης κεφαλαίων ορίζουν τις δωρεές ως δώρα, τα οποία οι παραλήπτες δεν χρειάζεται να αναφέρουν στις δηλώσεις φόρου εισοδήματός τους. Παρόλο που τα χρήματα που λαμβάνετε από τον έρανο δεν φορολογούνται, θα μπορούσατε να οφείλετε φόρους, ανάλογα με το πώς διατηρούσατε τα χρήματα.

Περιλαμβάνει το ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή;

2. Ξέπλυμα χρήματος - Η χρήση εσόδων από μια καθορισμένη παράνομη δραστηριότητα, π.χ. φοροδιαφυγή, για την αγορά ή την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία που μετατρέπουν το αρχικό προϊόν «παράνομης φοροδιαφυγής» σε άλλο περιουσιακό στοιχείο. 3. Απάτη αλληλογραφίας: Η χρήση του ταχυδρομικού συστήματος για την πραγματοποίηση ενός σχεδίου απάτης (18 U. S. C. Sec.

Συνιστάται: